La tesis doctoral aborda los riesgos derivados de la libre circulacionde capitales en el seno de la Union Europea tras el proceso liberalizadorintroducido por las directivas comunitarias y el Tratado de la Union Europea.Mas especificamente la tesis aborda la cuestion de la utilizacion del sistemafinanciero para el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilicitasy mucho mas especificamente de aquellas que son objeto de un ilicito penal.Ademas del marco comunitario, en la tesis se trata la cuestion de latransposicion al Derecho español de las medidas juridicas comunitarias.